隐性配资和潜在配资行为监控系统
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券商对配资行为的防范和监控，可以分为事前、事中和事后系统性检测。
在系统接入前，会对客户进行业务和技术双重尽调，结合历史数据深度挖掘外联公司和相关负责人的经历，同时对资金流和业务功能进行检测。
接入后，系统性的监测也一直持续，监控系统里安装配资模型，可通过交易行为，包括交易频率、品种、资金流向等检测是否具有配资嫌疑，一旦认定是配资，系统会实施切断。
配资公司可能隐藏得非常深。或者客户接入前确实‘身家清白’，但后面慢慢做起了配资。所以客户接入后，监控是持续性的，不能放松。
在系统接入前，会对客户进行业务和技术双重尽调，结合历史数据深度挖掘外联公司和相关负责人的经历，同时对资金流和业务功能进行检测。
接入后，系统性的监测也一直持续，监控系统里安装配资模型，可通过交易行为，包括交易频率、品种、资金流向等检测是否具有配资嫌疑，一旦认定是配资，系统会实施切断。
配资公司可能隐藏得非常深。或者客户接入前确实‘身家清白’，但后面慢慢做起了配资。所以客户接入后，监控是持续性的，不能放松。
交易系统重点监控数据的采集、账户交易监控预警和阈值指标的设置，在大额申报、频繁申报、虚假申报、哄抬价格，防对敲、涨跌幅限制申报等方面进行全面监控。同时，券商将通过风控系统根据账户的交易行为进行用户画像，找出潜在配资行为并作重点关注。
